中建科技深入贯彻落实国资委和中建集团加快推进中国特色现代企业制度建设的最新要求，在如何更好地发挥董事会定战略、作决策、防风险作用方面进行积极探索，公司治理水平迈上新台阶，推动公司实现差异化高质量发展。

图为中建科技建设的深圳长圳公共住房项目

　　一、创新构建“433”工作模式，全方位支撑董事会科学“定战略”

　　公司董事会将科学“定战略”作为首要职责。针对掣肘企业高质量发展的全局性、根本性、深层次问题，公司董事会坚持从顶层推动、战略层面去谋划解决，在这一探索实践过程中，系统构建了“433”战略工作推进新模式。第一个“4”即在战略制定方面，坚持“四个深度协同”：公司党委把关定向、董事会高位推动、经理层全面参与、战略与投资专门委员会智力支持。如，在制定“十四五”规划时，各方力量积极参与，通过外部对标、内部研讨等形式，历经数月，最终明确了打造成为最具引领力的建筑科技产业集团，成为城市建设发展好伙伴的战略愿景，明确了低碳城市发展、模块化、智慧维保等3大新兴业务方向，塑造了“智能建造+新兴业务”“双轮驱动”的新格局。第二个“3”即在战略管控方面，以总体战略规划为依据，将顶层战略的目标任务、战略举措分解细化成各分子规划，系统建立“1+4+15”战略规划体系，实施“五年发展规划-三年滚动实施-年度重点推进”,形成层次清晰、内容完整、衔接紧密的三级战略管控体系。近两年董事会对战略的精准把控，公司高质量发展态势持续向好，连续两年合同额增速超20%，两次获评“科改示范企业”标杆，成功晋升建筑工程施工总承包特级资质，实现“十四五”良好开局。第三个“3”即在战略执行方面，每年年初进行1次战略研讨，年中进行1次战略检索，年末进行1次战略评估，对战略进行定期检索、动态纠偏、系统评估。比如，针对模块化业务推进不理想的问题，公司董事会同经理层一道，参与2022年战略研讨会对模块化业务发展进行了深入研究、反复论证、达成共识，形成了《模块化业务高质量发展实施方案》，对模块化业务“干什么、怎么干、干成什么样”明确了方案和路径，紧接着在年中工作会上，对模块化业务进行了全面检索，系统提出“四个重新”的战略任务，加快模块化业务从“做产品”向“创品牌”转变。

　　二、全面完善“322”工作体系，多举措推动董事会精准“作决策”

　　公司董事会将“作决策”作为关键支撑。自董事会建立伊始，始终坚持战略导向，突出科学决策、规范决策、高效决策，针对制约公司发展的突出问题，公司董事会始终注重科学精准决策，找准问题症结，靶向发力，推动企业高质量发展。比如，针对科技创新“悬空散”方面的问题，通过建立“一体统筹、多元协同、分层聚焦、成果共享”的科技管理体系，在集团内部率先实施“揭榜挂帅”机制，有效推动“定向研发”“匹配定题”；针对市场拓展攻坚不够的问题，依托绿建先行、设计引领、投资拉动、智慧赋能，输出“一揽子”高端解决方案，成功打造徐州园博园、长圳公住房等一批代表性项目，实现从“传统跑市场”到“合作造项目”的根本转变。在这一决策实践过程中，决策体系也在不断优化完善，在探索如何提升决策效能和保障规范决策方面，初步形成了较为完善的“322”工作体系。第一个“3”即把准三个关系，将处理好董事会与党组织、经理层三者之间的关系，作为发挥董事会“作决策”作用的首要前提。针对3个治理主体，分别制定议事规则，厘清权责边界。同时制定《授权管理办法》，横向上权责清晰，实现了决策事项的全面拉通；纵向上合理授权，推动了决策效率的全面提升。比如，在创新业务方面，公司董事会审定公司创新业务方向，授权经理层决策不涉及投资的创新业务方向性变更、中止、终止，既确保了董事会作用发挥，又提升了决策效率。第二个“2”即是搭建汇报和调研两项机制，全力保障外董精准决策。通过建立预汇报、定期汇报和重大事项汇报等机制，切实保障外董履职知情权；同时，建立定期调研和专题调研机制，协助外董全面了解生产经营情况。2022年年初工作会、年中工作会等重要会议均邀请外部董事列席，7月份，外部董事针对公司区域化改革、工厂治理等重点工作进行深入调研，提出30余条建设性意见。第三个“2”即是强化两个建设，坚决确保董事会决策高质高效。一方面，强化系统规范的组织体系建设，健全战略与投资、提名、薪酬与考核、审计与风险4个专门委员会，分别制定议事规则，明确组成人员，组成人员实现外董占多数，为董事会决策作用发展提供重要保障。另一方面，强化动态严格的监督体系建设，将董事会意见建议和决策事项逐条分解、拉条挂账，纳入督办，并将落实情况向董事会再报告，进一步听取意见建议，确保决策执行精准务实，不偏离战略目标。

　　三、积极推进“115”工作举措，深层次助力董事会系统“防风险”

　　公司董事会将“防风险”作为定战略、作决策的重要屏障。积极推进“115”工作举措，即以风险治理为重点，以风险防范为关键，围绕项目、工厂、机构、队伍、管理等风险隐患，推行“结算创效与风险治理”强化季专项行动、工厂专项治理、区域化改革、“三项制度”改革、“能力强的总部”建设等强有力的举措，有效做好风险管理，企业稳健发展的底板更牢、基础更实。董事会在审议风险排查、业务拓展、重大投资等议题时，始终坚持风险管理是必讨论项，保值增值是根本底线，外部董事从不同角度提出专业意见，不断促使议案论证更加科学、市场分析更加透彻、风险分析更加深入，董事会系统“防风险”的功能作用更加突出。同时，突出监督职能，督促经理层关注风险事项，公司商务、法律、审计等部门联合开展风险排查整治专项工作，出台合规管理办法、工程项目审计管理办法等一系列制度，及时补齐风险防范制度短板，筑牢风险管理防线，保障了公司业务规范运作。通过上述举措，公司一批影响企业健康发展、安全运营的风险问题得到有效解决，企业运营的合规性进一步提升。（素材来源：中建科技）