Page 49 - 2017

牢记价值使命
我们持续强化公司风险防控体系建设，加强风险监督，开展各类风险隐
案例
患的防范治理，实现风险管理工作与日常经营管理的有序融合，为公司健康
开展普法情景剧大赛
风险管理 发展筑牢防线。
为股东创造增值服务 •
2017 年，我们开展以“加强依法治企、建设
法治中建”为主题的“七五”普法情景剧大赛。
大赛创新载体，全程通过微信、微博及网络直播
优化风险防控机制。在法律管理层面，发布案件风险分析图，系统梳理重大法律风险区域的案件结构、涉案
客户端同步向社会传播，仅总决赛当天单条微信
工程类别、案件处理周期、新发案件集中度等要素。持续完善海外风险防控体系，建立健全境外法律风险排查报
阅读量就突破 100 万次，且占据新浪微博等多家
告及分类处置制度、重大法律风险决策机制等管理流程。
媒体直播平台热搜榜，观看直播人次达到 29.6 万，
官方微信的参与人数当天达百万以上。 加强审计监督。完善审计组织体系，提升审计价值，提升风险管控、合规运营在公司的全覆盖水平。开展重
大投资、产融结合、海外业务等专项审计；开展“两金”治理、分包管理、材料管理、签证管理、废旧物资处理、 科学治理
“三公经费”开支等专项审计。2017 年，内控缺陷率同比下降 0.29%、审计项目完成率 112.94%。
“七五”普法情景剧大赛合影
案例

加强分包商进场验证管理

廉洁从业
在内控测试中，我们发现公司某施工项目分包商进场验证流于形式，验证结果与事实不符，如桩基
依法合规
分包商进场记录显示进场日履约保证金已全额缴纳，但实际未缴纳。
我们坚持全面从严治党、依规治党，将党风廉政建设和反腐败工作与企业改革发展同步推进，按照中央
关于巡视工作的部署和要求，扎实开展内部巡视巡察工作，确保党内监督无禁区、全覆盖。2017 年，廉洁文 审计人员要求相关单位按照公司《项目管理手册》的制度要求，加强分包商进场验证管理，做到验
化示范点新立项 4,735 项，层层签订责任书 1.74 万份。 证结果和客观事实完全一致。被审计单位及时采纳审计整改建议，核实在施项目的分包商进场记录，建
立分包商进场验证的检查监督机制，避免问题再次发生。

案例

“检企共建，阳光地铁”活动
风险管理
我们全面贯彻国务院国资委要求，以供给侧结构性改革为主线，不断深
2017 年，重庆市渝北区人民检察院与中建五 入推进国企改革，制定“两金”压降、“瘦身健体”三年行动计划，着力补短板，
国企改革
局隧道公司联合举办“争创陈超英廉洁文化示范 提质增效，持续增强公司内生活力和发展动力。
点暨检企共建阳光地铁”活动，检企双方签订《共
同开展职务犯罪预防工作的实施意见》《党风廉政
建设责任书》，确定了活动实施方案，做到活动 “两金 *”压降计划：构建季度现金流量预算体系，制定专项利润列报规则并纳入年度预算管理，在优化
有目标、有方案、有组织机构、责任分工及考核 利润构成的同时，有效推动“两金”压降工作。 国企改革
办法，实现公司党风廉政建设和纪检监察工作要
“瘦身健体”计划：以“瘦身”为方式坚决消灭亏损，以“健体”为目标坚决提升质量。对亏损企业下
求在企业基层项目的责任分解与落地。
达压减任务，提升运营效率，夯实资产质量。2017 年，实施相关企业股权调整，“减压”法人企业。大力推
进分离移交“四供一业”（供水、供电、供热、供气、物业管理）或签订分离移交框架协议。
“检企共建，阳光地铁”活动启动仪式

注：所谓“两金”是指应收账款和存货。

44 45